12月22日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由黨委書記、董事長(zhǎng)周濤主持，公司全體董事及監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員及北京國(guó)楓律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人共195人，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為62.8209%。
圖為會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于簽署附條件生效的<資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議>的議案》、《關(guān)于簽署附條件生效的<資產(chǎn)購(gòu)買補(bǔ)充協(xié)議>的議案》、《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保并簽署保證協(xié)議的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和備考審閱報(bào)告的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易加期審計(jì)報(bào)告的議案》等七項(xiàng)議題。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
周濤董事長(zhǎng)在會(huì)議最后表示，本次收購(gòu)潘集發(fā)電公司100%股權(quán)既是控股股東淮南礦業(yè)集團(tuán)切實(shí)履行資本市場(chǎng)公開承諾，也是淮南礦業(yè)集團(tuán)支持上市公司發(fā)展，增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力的具體舉措。今天股東大會(huì)審議通過(guò)股權(quán)收購(gòu)各項(xiàng)議題后，上市公司內(nèi)部決策程序已全部履行完畢，后續(xù)將嚴(yán)格按照既定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成首期款支付、股權(quán)變更和資產(chǎn)交割等收尾工作。
周濤指出，目前全年工作也已接近尾聲，現(xiàn)階段既是全年各項(xiàng)工作的收尾沖刺階段，也是謀劃明年工作的關(guān)鍵時(shí)期。公司董事會(huì)將帶領(lǐng)經(jīng)理層一方面采取切實(shí)有效措施積極抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，確保完成年度股東大會(huì)確定的全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；另一方面將立足企業(yè)發(fā)展實(shí)際，在確保規(guī)范運(yùn)作基礎(chǔ)上，科學(xué)謀劃好明年的工作思路、重點(diǎn)和舉措，努力保持并延續(xù)良好的發(fā)展勢(shì)頭，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，向社會(huì)、向股東、向員工交上一份滿意的答卷！
股東大會(huì)結(jié)束后，公司隨即召開了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，全體董事認(rèn)真審議并以書面記名表決方式一致通過(guò)了《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
撰稿：董事會(huì)辦公室
編輯：芮峰
審核：趙揚(yáng)