9月1日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。會(huì)議由黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王戎主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
公司全體董事對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行逐項(xiàng)審議，一致審議通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》《關(guān)于〈淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于簽署附條件生效的〈資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議〉的議案》《關(guān)于簽署附條件生效的〈業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和備考審閱報(bào)告的議案》《關(guān)于聘請(qǐng)本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于控股股東變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》等20項(xiàng)議題。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
會(huì)議最后，王戎指出，經(jīng)過(guò)三個(gè)月緊鑼密鼓、扎實(shí)細(xì)致的工作，今天公司依規(guī)召開(kāi)重組董事會(huì)，審議通過(guò)本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易方案等各項(xiàng)議題。本次重組既是公司控股股東為了履行并兌現(xiàn)公開(kāi)市場(chǎng)承諾，也將大幅增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
王戎強(qiáng)調(diào)，隨著此次重組工作的加快深入推進(jìn)，后續(xù)工作任務(wù)依然艱巨繁重，公司上下特別是各級(jí)管理人員，絕不能有絲毫松懈麻痹思想，越是在關(guān)鍵時(shí)候，越要提高政治站位，保持戰(zhàn)略定力，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，要進(jìn)一步壓實(shí)壓細(xì)工作責(zé)任，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，堅(jiān)決維護(hù)好規(guī)范干凈上市平臺(tái)這一使命任務(wù)不動(dòng)搖，依法合規(guī)推動(dòng)本次重組工作順利完成。
董事會(huì)結(jié)束后，公司隨即召開(kāi)了第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)全體成員審議并以書(shū)面記名方式，一致表決通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等17項(xiàng)議題。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
撰稿：董事會(huì)辦公室
編輯：芮峰
審核：趙揚(yáng)