3月27日，公司召開第七屆董事會第十五次會議。會議由黨委書記、董事長王戎主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
公司全體董事對會議議題進(jìn)行逐項審議，一致審議通過了公司《2022年度董事會工作報告》、《2022年度獨(dú)立董事履職報告》、《2022年度總經(jīng)理工作報告》、《2022年年度報告》全文及其摘要、《2022年度財務(wù)決算報告和2023年度財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于公司2023年度投資計劃的議案》、《2022年度利潤分配預(yù)案》、《2022年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計2023年關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》及《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》等21項議題。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司第七屆董事會第十五次會議決議。
會議最后，王戎指出，2022年是公司鞏固“十四五”發(fā)展良好開局的關(guān)鍵之年。一年來，公司董事會緊緊圍繞年度股東大會確定的任務(wù)目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)經(jīng)理層保安全、促發(fā)展、護(hù)穩(wěn)定，守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)，多項工作再創(chuàng)佳績，較好地完成了全年各項目標(biāo)任務(wù)。成績的取得離不開全體董事和經(jīng)理層以及廣大職工的共同努力。在此，代表公司董事會向大家表示感謝，也借此機(jī)會向離任的董事劉萬春先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝，向候任董事張文才先生即將加入表示由衷歡迎。
王戎強(qiáng)調(diào)，在看到成績的同時，我們更要清醒地認(rèn)識到，過去的一年我們的工作中還存在一些不足，新的一年又將面臨許多新問題和新挑戰(zhàn)。公司上下務(wù)必進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，忠誠履職、主動作為，始終保持“起步即沖刺、開局即決戰(zhàn)”的奮斗姿態(tài)，以更加飽滿的精神狀態(tài)和更加務(wù)實的工作作風(fēng)，全力以赴推動全年各項工作任務(wù)順利完成，奮力開創(chuàng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
董事會結(jié)束后，公司隨即召開了第七屆監(jiān)事會第十四次會議，監(jiān)事會全體成員審議并以書面記名方式，一致表決通過了公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》等十二項議題。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
撰稿：董事會辦公室
編輯：秦建華
審核：趙揚(yáng)